Предприниматель из Кирова обвиняется в мошенничестве и отмывании денег на 60 млн рублей

Фото: envato.com

В Кирове в отношении бывшего индивидуального предпринимателя завершено расследование уголовного дела. Скоро он предстанет перед судом. Мужчина «провернул» ряд мошеннических схем с общим ущербом на 60 млн рублей.

По версии следствия, во время предпринимательской деятельности он организовал изготовление документов, содержащих заведомо ложные сведения. На основании этих документов мужчина получил кредит. Деньги он якобы собирался потратить на покупку лесозаготовительной техники. Никакую технику в итоге бизнесмен  не приобретал.

- Тем самым он обманул работников банка и похитил кредитные средства на сумму более 15 млн рублей. Аналогичным образом из другого банка он похитил более 13 млн рублей, - рассказали в региональном следкоме.

Естественно, мужчина создал видимость законности своих действий. Посредством различных финансовых операций и сделок он произвел «отмывание» полученных средств. В дальнейшем бизнесмен потратил их на личные нужды.

- Также в период предпринимательской деятельности он изготовил поддельное платежное поручение, на основании которого кредитным учреждением был осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 150 тыс. рублей, - сообщили в следкоме.

Это было сделано с целью сокрытия финансово-хозяйственной деятельности и ради обналичивания денег для получения личной выгоды. Аналогичным образом мужчина перевел более 3,9 млн рублей с несоответствующими действительности основаниями для их перевода.

На этом дело не закончилось. В последующем бизнесмен инициировал процедуру банкротства собственного ИП. В этот момент, согласно данным следствия, мужчина совершил незаконное отчуждение принадлежащего ему имущества в пользу других людей. За счет этого имущества должно было производиться погашение кредитов. Общая стоимость незаконно отчужденных объектов составила 28 млн рублей.  

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Мужчина проходит сразу по нескольким статьям: от мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере до отмывания денежных средств и др.


Автор: Анжела Овчинникова
Подписывайтесь на нас в соцсетях